Buchhalter als Hüter des Finanzsystems: Zertifizierte AML- und Geldwäscheprävention

Zertifikat über die erfolgreiche Qualifikation nach dem polnischen und europäischen Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) für Verpflichtete. Bestätigt die Einführung strenger KYC-Kundenprüfungsverfahren bei NWAGNER, die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter im Transparenzregister (CRBR), die Überwachung schwellenwertüberschreitender Transaktionen und die Meldewege an die polnische Finanzaufsicht GIIF zum Schutz unserer Mandanten.