Księgowy jako Strażnik Systemu Finansowego: Certyfikacja Procedur AML i GIIF

Certyfikat ukończenia elitarnego szkolenia z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) dla instytucji obowiązanych. Potwierdza wdrożenie w Biurze Rachunkowym NWAGNER rygorystycznych procedur analizy ryzyka klienta (KYC), identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych (CRBR), monitorowania transakcji ponadprogowych i podejrzanych oraz raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Chroni klientów przed ryzykiem współpracy z niezweryfikowanymi podmiotami.